Man förklarar hur Kina hjälpte hans
ASHDOD, Israel Gilbert Chikli rullade i pengar, stulits från några av världens största företag. Hans mål: Accenture. Disney. American Express.
Men han hade ett problem. Han kunde inte spendera pengar. En härva av bankregler som syftar till att stoppa con män som han stod mellan Chikli och hans pengar. Han behövde hitta en svag länk i det globala finansiella systemet, en plats för att göra sin stulna pengar verkar legitima.
‘Kina har blivit en universell, internationell gateway för alla typer av bedrägerier’, sade han i en intervju med Associated Press. ‘Eftersom Kina idag är en världsmakt, adidas fotbollsskor eftersom det inte bryr sig om grannländerna, och därför totalt sett är Kina vända bort andra länder i stor skala.’
En visionär bedragare, Chikli insåg tidigt runt 2000, året innan Kina gick med i Världshandelsorganisationen den potential som låg i skuggan av Kinas uppgång, dess inrotade korruption och informella bankkanaler som går tillbaka över 1000 år. Den franska israeliska man berättade AP han tvättas 90 procent av sina pengar genom Kina och Hong Kong, glider den i regionens stora tidvatten legitim handel och finans.
Idag är han i gott sällskap.
brottslingar runt om i världen har upptäckt att ett bra sätt att befria sina smutsiga pengar är att skicka den till Kina, som är på väg att bli ett internationellt nav för penningtvätt, har en AP undersökningen konstaterades. domböcker och underrättelsedokument granskats av AP.
Kinas centralbank och polisen vägrade upprepade förfrågningar om kommentar.
I en vanlig genomgång med reportrar måndag, sade kinesiska UD talesman Hong Lei regeringen ‘lägger stor vikt’ på kämpar brott som penningtvätt och arbetar för att utöka det internationella samarbetet. ‘Kina är inte, inte har varit, inte heller kommer att vara i framtiden ett centrum för global penningtvätt’, sade han.
Chikli krediteras brett i Frankrike med att uppfinna en con som har inspirerat en hel generation av efterapningar. Chikli s bluff, kallade falska president eller falska VD bluff, har kostat företag runt om i världen $ 1,8 miljarder kronor i drygt två år, enligt FBI. Och skadorna stiger snabbt.
Övervakningskameror peta över den höga trästaket som omger Chikli egendom, en elegant, tre våningar hem i Ashdod, en hamnstad vid Medelhavet. Utöver detta, en gungställning, rosa och lila trehjuling och orange boll virrvarr hans gräsmatta. Och sedan finns det Chikli själv, solbränna och ler mot sin massiva ytterdörren. Han dömdes i sin frånvaro till sju års fängelse av en fransk domstol förra året och är fortfarande en efterlyst man, men här i Israel, bor han öppet och talade om hans brottsliga bedrifter med stolthet under fyra timmar av intervjuer med AP.
‘Det är övertalningsförmåga’, adidas skor intersport sade han. ‘Det är inte lätt att vända huvudet av en bank president.’
Smutsiga pengar har länge tvättas genom Kina, men har visats i första hand som ett nationellt problem. Nu, allt fler bevis visar att icke kinesiska brottslingar lär att utnyttja inrotade, sofistikerade kinesiska system för att flytta pengar olagligt i stort sett utom räckhåll för västerländska brottsbekämpning.
Kinas underjordiska finansiella system är av stigande oro för bästa beslutsfattarna där, som kämpar för att hejda massiv kapitalflykt som ekonomin saktar. Trots stränga kontroller valuta, ett rekord netto $ 711.000.000.000 forsade ut ur Kina förra året, räknar inte utländska direktinvesteringar, enligt beräkningar av Fitch Ratings.
Många av dessa pengar läcker ut olagligt. Företag undervärdera export eller import övervärde för att flytta kapital utomlands, till exempel. Växlingskontor och underjordiska banker rutinmässigt hjälpa kinesiska fastlandet slip pengar ur landet utöver den officiella $ 50.000 per år gräns. icke kommersiellt, rankas Kina som världens största exportör av olagliga pengar. Treasury Department. ‘Det är bara naturligt att kineserna kommer att ta med sig sina finansiella system med dem deras ärligt finansiella system och deras underjordiska system.’
‘Det är helt utanför radarskärmen’, sade Cassara. ‘Ingen vet om det.’
Men Chikli visste.
‘Gilbert Chikli vet att Kina är en språngbräda för att kunna studsa pengar på’, sade bedragare, som ofta talade om sig själv i tredje person. ‘Det är ingen hemlighet. Hela världen vet att Kina är ett nav för att skicka och ta emot pengar.’ Investerare chatt framför aktiekursen skärmen på en privat värdepappersbolag i Shanghai, Kina, Onsdag 21 augusti, 2013.
den ‘falska VD SCAM’The första kon, den som gjorde Chikli inse att han hade’ gåvan ‘, inledde i Paris på eftermiddagen den 25 juli 2005 med ett telefonsamtal.
När Madame G., som drev en gren av La Banque Postale, plockade upp telefonen, en man med en säker, kraftfull röst sade att han var bankens VD och behövde hennes hjälp på en topphemlig terrorism utredning, franska domstolshandlingar visar. Han tappade detaljer om tidigare möten som lämnade Madame G., vars namn kan inte publiceras på grund av franska lagar om personlig integritet, övertygad om sin identitet. Mannen berättade för henne en hemlig agent vid namn Paul skulle vara i kontakt.
Efter instruktioner, Madame G. köpte en brännare telefon för att kommunicera med Paul. Under de kommande tre dagarna, hamrade han henne med 43 samtal.
del av bankens kunder, Paul förklarade, misstänktes för att driva pengar för terrorister. Mindre än tre veckor tidigare, fyra självmordsbombare med anknytning till al-Qaida sprängde sig i centrala London och dödade 52 personer och skadade 700 mer. Fotografier av blodiga, brända pendlare häpnadsväckande från Londons tunnelbana var överallt.
Paulus sade Madame G. han behövde namnen på bankens största kunder. Han ville att hon skulle föra honom kontanter. Han skulle skanna räkningar för att se om de stals, då de skulle träffas på en bistro på Rue de la Paix och han skulle tillbaka pengarna. Hon var en nyckelspelare i en stor anti terrorism drift.
Han räknade på henne.
Den 28 juli, Madame G. fyllda 358.000 euro ($ 398 tusen) i en påse och tog en taxi till ett café i östra Paris. Hon gick in i ett stall i toaletten. Hon hörde en kvinna säga det hemliga lösenordet. Madame G. passerade kontanter fyllda påsen under stall.